Оперативні заходи проводили співробітники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції за оперативного супроводу СБУ в Тернопільській області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував житель Тернопільської області. До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох осіб. Учасники групи чітко розподілили між собою ролі та діяли з дотриманням заходів конспірації.

 

Фігуранти займалися закупівлею тютюнового листя, після чого організували повний цикл його обробки — ферментацію, сушіння, подрібнення та подальший збут готової продукції.

 

Для налагодження виробництва зловмисники облаштували спеціальне приміщення в одному із сіл Чортківського району та придбали необхідне обладнання.

 

Готову тютюнову сировину відправляли оптовими партіями замовникам у різні регіони України, зокрема до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя. Частину отриманих незаконним шляхом коштів учасники групи легалізували, придбавши транспортні засоби.

 

У результаті проведених заходів поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили тютюнову сировину на суму близько 20 мільйонів гривень.

 

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили п’ятьом учасникам групи про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, вчинене організованою групою.

 

Крім того, одному з фігурантів інкримінують ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

 

Досудове розслідування триває.