Псевдобанкіри розповідають потенційним жертвам про блокування рахунків, про збій системи та просять назвати персональні дані. Натомість місцеві мешканці після спілкування з пройдисвітами отримують сповіщення про зняття готівки.

Від такого роду злочину потерпів й тернополянин. Додзвонювач, який представився працівником банку повідомив чоловіку про автоматизоване блокування карткового рахунку. Аби усунути даний недолік він попросив назвати реквізити електронного гаманця та вміст смс-повідомлення, що й зробив заявник. Вже через певний проміжок часу потерпілий отримав сповіщення про успішно здійсненну транзакцію. Аферисти викрали з його валютного рахунку 3000 американських доларів.

За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.